L 193 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love.

(Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: 1. beh./Henvist til udvalg
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 10

Justitsministeriet oplyser i høringsnotatet, jf. bilag 1, s. 49, at en it-løsning for håndtering af identitetsoplysninger mellem advokaterne og bankerne efter den foreslåede § 38 b i Hvidvaskloven ikke er en forudsætning for at kunne efterleve de foreslåede krav. Samtidig lægges der med den foreslåede bestemmelse op til, at samtlige posteringer på samleklientkontoen skal følges op med identitetsoplysninger og dokumentation herfor. Vil ministeren forklare, hvordan advokaterne og bankerne uden store omkostninger og på en sikker måde manuelt skal kunne håndtere udvekslingen af oplysninger, når alle transaktioner skal monitoreres med identitetsoplysninger og dokumentation?
Af: Helle Bonnesen (KF)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 05-05-2025
Status: Ikke besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-05-2025
Modtaget: 05-05-2025
Omdelt: 05-05-2025

Spm., om hvordan advokater og banker sikkert og manuelt skal udveksle ID-oplysninger for alle posteringer uden it-løsning og store omkostninger

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt