Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
19. maj 2025
Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025
efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).
Spørgsmål:
Justitsministeriet oplyser i høringsnotatet, jf. bilag 1, s. 49, at en it-løsning
for håndtering af identitetsoplysninger mellem advokaterne og bankerne
efter den foreslåede § 38 b i Hvidvaskloven ikke er en forudsætning for at
kunne efterleve de foreslåede krav. Samtidig lægges der med den foreslå-
ede bestemmelse op til, at samtlige posteringer på samleklientkontoen skal
følges op med identitetsoplysninger og dokumentation herfor.
Vil ministeren forklare, hvordan advokaterne og bankerne uden store om-
kostninger og på en sikker måde manuelt skal kunne håndtere udvekslingen
af oplysninger, når alle transaktioner skal monitoreres med identitetsoplys-
ninger og dokumentation?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, som har ressort på regu-
lering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:
”Den
foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b indeholder ikke krav
om, hvordan og efter hvilken metode advokater skal videregive klienters
identitets- og kontroloplysninger til pengeinstitutterne.
Justitsministeriet bemærker, at advokaternes videregivelse af oplysnin-
gerne til pengeinstitutterne f.eks. vil kunne ske via sikker mail.”
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk