L 193 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love.

(Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: 1. beh./Henvist til udvalg
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 6

Med den foreslåede § 38 b i Hvidvaskloven vil advokaterne "uden ugrundet ophold” skulle stille identitetsoplysninger til rådighed for banken. Vil ministeren uddybe, hvad der menes med ”uden ugrundet ophold” og forklare, hvordan man i praksis skal håndtere transaktioner, som advokaten ikke var varskoet om, og som kommer ind på kontoen kl. 15:58?
Af: Helle Bonnesen (KF)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 05-05-2025
Status: Ikke besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-05-2025
Modtaget: 05-05-2025
Omdelt: 05-05-2025

Spm., om hvad betyder ”uden ugrundet ophold” i § 38 b betyder, og hvordan håndteres uvarslede indbetalinger sent på dagen

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt