• 0

Retsudvalget (REU) Alm. del

Samling: 2021-22

Samrådsspørgsmål AM

Vil ministeren redegøre for myndighedernes indsats mod det såkaldte Hollændernetværk, der mistænkes for at have unddraget staten for et stort millionbeløb ved at sende over 370 mio. kr. primært gennem konti hos neobanker, dvs. banker, der udelukkende opererer online, og vil ministeren redegøre for, hvorledes regeringen vil imødegå udfordringerne med neobanker, der har til huse i lande med en ringe kontrol og lempelig lovgivning, hvorved de undgår hvidvaskkontrollen, jf. artiklen ”Eksperter slår alarm: Her er de kriminelles nye metode til at hvidvaske millioner af kroner”, dr.dk den 7. marts 2022?
Af: Peter Skaarup (DF)
Til: skatteminister Jeppe Bruus (S) , justitsminister Nick Hækkerup (S) , erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 24-03-2022
Status: Besvaret
Emne: strafferet og kriminalitet
Afholdelse af samrådet: Retsudvalget 14-06-2022 kl. 14:00
Se udvalgsdagsorden
Dokumentdato: 24-03-2022
Modtaget: 24-03-2022
Omdelt: 24-03-2022

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre formyndighedernes indsats mod det såkaldte Hollændernetværk, der mistænkes for at have unddraget staten for et stort millionbeløb ved at sende over 370 mio. kr. primært gennem konti hos neobanker, til justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 723: Spm. om ministeren, i forbindelse med myndighedernes indsats i relation til Operation Greed og Hollændernetværket, vil sende en oversigt over bagmænd og kunder, som myndighederne har kendskab til, til justitsministeren 24.03.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1050: Spm. om talepapir fra åbent samråd den 14. juni om indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet, jf. REU alm. del – samrådsspm. AL-AN, til justitsministeren, skatteministeren og erhvervsministeren 14.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1053: Spm. om udenlandske e-money-virksomheder, til skatteministeren 16.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1054: Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren 16.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1055: Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren 16.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1112: Spm. om, hvilke barrierer og begrænsninger der opleves med det såkaldte gensidighedsprincip, til skatteministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1113: Spm. om redegørelse for sagen om T-Holder Entreprise, herunder om hvidvasklovgivningen er blevet overholdt i Litauen, og om danske myndigheder har modtaget underretninger fra den FIU eller kompetente myndigheder, til skatteministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1114: Spm. om, hvilke regler der gælder for udveksling af oplysninger og tilsyn med e-money-virksomheder eller neobanker, der opererer på det danske marked, hvis den pågældende e-money-virksomhed eller neobank, hverken er etableret i Danmark eller i et EU-medlemsland, til skatteministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1115: Spm. om antallet af neobanker, der enten er etableret i Danmark eller opererer på markedet i Danmark, og om størrelsen på de beløb der strømmer igennem neobankerne, antallet af transaktioner, der foretages af danske kunder, og antallet af danske kunder, til erhvervsministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1116: Spm. om regeringens holdning til at oprette et register over virksomheder, der er udelukket fra at kunne deltage i offentlige udbud, til erhvervsministeren 24.06.2022
REU, Alm.del - 2021-22 - Spørgsmål 1117: Spm., om de danske myndigheder oplever udfordringer med udveksling af oplysninger mellem EU-medlemslandene i sager om hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, til justitsministeren 24.06.2022