L 193 A Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om betalinger, lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne og forskellige andre love.

(Tværgående pensionskassers og forsikringsselskabers adgang til at eje og drive skov, vilkår for adgang til betalingssystemer for udbydere af betalingstjenester og etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: 2. beh./Direkte til 3. beh.
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 5

Advokater har ofte midler stående på en klientkonto, hvor advokaten ikke selv er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer i relation til klienten, fordi advokatens bistand ikke er omfattet af Hvidvaskloven. Det gælder f.eks. i arbejdet med retssager og inkassosager. Vil ministeren bekræfte, at en advokat straks kan videreføre midler fra klientkontoen i sager, som ikke er hvidvaskpligtige for advokaten, og hvor identitetsoplysningerne er leveret til banken, f.eks. retsafgifter, og at dette gælder uanset, hvornår banken udfører deres kundekendskabstjek?
Af: Helle Bonnesen (KF)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 05-05-2025
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-05-2025
Modtaget: 19-05-2025
Omdelt: 20-05-2025

L 193 - svar på spm. 5 om advokater straks kan videreføre midler i ikkehvidvaskpligtige sager, hvis banken har modtaget identitetsoplysninger, uanset bankens tjektidspunkt

ERU L 193 - svar på spm. 5 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-05-2025
Modtaget: 05-05-2025
Omdelt: 05-05-2025

Spm., om advokater straks kan videreføre midler i ikkehvidvaskpligtige sager, hvis banken har modtaget identitetsoplysninger, uanset bankens tjektidspunkt

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt