L 193 A Spørgsmål 10
Spm. om, hvordan advokater og banker sikkert og manuelt skal udveksle id-oplysninger for alle posteringer uden en it-løsning og store omkostninger
05-05-2025 (2024-25)
L 193 B Spørgsmål 10
L 193 A Spørgsmål 9
Spm. om, hvordan § 38 b kan begrundes med mange klientindbetalinger, når omkostningerne ignoreres, med henvisning til at der er få transaktioner
L 193 B Spørgsmål 9
L 193 A Spørgsmål 8
Spm. om, hvor længe advokater må opbevare id-oplysninger, også hvis der ikke gennemføres transaktioner på klientkontoen
L 193 B Spørgsmål 8
L 193 A Spørgsmål 7
Spm. om, hvordan advokater med bogføringsdispensation skal håndtere § 38 b, og om dispensation overvejes, så frist følger bogføringstidspunkt
L 193 B Spørgsmål 7
L 193 B Spørgsmål 6
Spm. om, hvad ”uden ugrundet ophold” i § 38 b betyder, og hvordan uvarslede indbetalinger sent på dagen håndteres
L 193 A Spørgsmål 6
L 193 A Spørgsmål 5
Spm., om advokater straks kan videreføre midler i ikkehvidvaskpligtige sager, hvis banken har modtaget identitetsoplysninger, uanset bankens tjektidspunkt
L 193 B Spørgsmål 5
L 193 B Spørgsmål 4
Spm. om, at § 38 b ikke gælder, hvis advokat opretter særskilt konto udelukkende til inkassosager
L 193 A Spørgsmål 4
L 193 B Spørgsmål 3
Spm. om, hvem advokaten skal indhente id-oplysninger fra ved fejlindbetaling fra ukendt person uden klientforhold
L 193 A Spørgsmål 3
L 193 B Spørgsmål 2
Spm. om, hvordan advokater skal forholde sig til at videregive oplysninger om reelle ejere til banken, hvis klienten er en børsnoteret virksomhed, som ikke har reelle ejere
L 193 A Spørgsmål 2