Udvalget har bedt justitsministeren kommentere Statsrevisorernes
kritik, der fremgår af beretningen "Statens indsats mod
hvidvask og finansiering af terrorisme" (Beretning 9/2019), med
fokus på
• at særlig Justitsministeriets indsats mod hvidvask og
finansiering af terrorisme har været
utilstrækkelig,
• at Hvidvasksekretariatet i SØIK ikke i
tilstrækkeligt grad har nyttiggjort og videresendt de
underretninger, de har modtaget, og
• at myndighederne (politiet, SØIK og PET) ikke i
tilfredsstillende grad har givet feedback om videregivelsernes
anvendelse.
Derudover er justitsministeren blevet bedt om at redegøre
for, hvorfor ministeren ikke har sikret sig, at myndighederne har
haft tilstrækkelige ressourcer og den nødvendige
kapacitet til at yde en tilfredsstillende indsats, og hvordan
ministeren vil rette op på dette fremover.
Endelig er justitsministeren blevet bedt om at forholde sig til de
store byrder man har pålagt virksomheder, pengeinstitutter og
borgere, de mange ressourcer der er blevet brugt og indsatsen fra
de mange medarbejdere, for at bekæmpe hvidvask og
terrorfinansiering, tilsyneladende har været forgæves
og uden effekt pga. Hvidvasksekretariatets manglende
opfølgning på indberetningerne og myndighedernes
utilstrækkelige feedback på videregivelserne.
Samrådsspørgsmålene er stillet efter
ønske fra Preben Bang Henriksen (V).