L 193 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige andre love.

(Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner, nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporteringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS (tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhvervelser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, modernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt (ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Spørgsmål 16

Der synes at kunne være en diskrepans mellem lovforslagets krav, om at advokatens oplysning til banken om den reelle ejer skal leveres senest ved dagens udgang, og at det efter hvidvaskreglerne kræves, at oplysning om den reelle ejer skal være til stede inden transaktionen gennemføres, altså inden pengene sættes ind på samleklientkontoen. Vil ministeren oplyse, om der er en modstrid mellem de to regelsæt, og hvordan dette i givet fald skal håndteres?
Af: Preben Bang Henriksen (V)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 15-05-2025
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-05-2025
Modtaget: 19-05-2025
Omdelt: 20-05-2025

L 193 - svar på MFU spm. 16 om der er modstrid mellem lovforslagets og hvidvaskreglernes krav om oplysning om den reelle ejer, og hvordan det håndteres

ERU L 193 - svar på spm. 16 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-05-2025
Modtaget: 15-05-2025
Omdelt: 15-05-2025

MFU spm., om der er modstrid mellem lovforslagets og hvidvaskreglernes krav om oplysning om den reelle ejer, og hvordan det håndteres

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version