L 193 A Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om betalinger, lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne og forskellige andre love.

(Tværgående pensionskassers og forsikringsselskabers adgang til at eje og drive skov, vilkår for adgang til betalingssystemer for udbydere af betalingstjenester og etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: 2. beh./Direkte til 3. beh.
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 14

Advokater skal i henhold til lovforslaget videregive identitetsoplysninger på de reelle ejere af midlerne på advokatens samleklientkonti. Identitetsoplysningerne omfatter i henhold til lovforslaget navn og CPR-nr. eller lignende, hvis den pågældende ikke har et CPR-nr. Pengeinstitutterne skal bruge identitetsoplysningerne til at foretage deres egen screening af om de reelle ejere er på EU’s sanktionslister. Sanktionsscreening vil dog ofte i praksis kræve yderligere oplysninger i form af f.eks. adresse for at kunne udelukke navnesammenfald. Med EU’s nye hvidvaskforordning, der træder i kraft den 1. juli 2027, skal der ikke kun indhentes oplysning om navn og id-nummer på reelle ejere, men også oplysninger om bl.a. fødested, bopæl m.m. Vil ministeren oplyse, om pengeinstitutterne vil kunne indhente yderligere oplysninger fra en advokat til brug for deres sanktionsscreening, og hvordan institutterne skal forholde sig, hvis de ikke fra advokaten kan få de nødvendige oplysninger til at udelukke, at en reel ejer står på en sanktionsliste?
Af: Preben Bang Henriksen (V)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 15-05-2025
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Abonnér på svar på dette spørgsmål

Endeligt svar

Dokumentdato: 19-05-2025
Modtaget: 19-05-2025
Omdelt: 20-05-2025

L 193 - svar på MFU spm. 14 om pengeinstitutterne kan få yderligere oplysninger fra advokater til sanktionsscreening, og hvordan de skal forholde sig uden disse oplysninger

ERU L 193 - svar på spm. 14 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-05-2025
Modtaget: 15-05-2025
Omdelt: 15-05-2025

MFU spm., om pengeinstitutterne kan få yderligere oplysninger fra advokater til sanktionsscreening, og hvordan de skal forholde sig uden disse oplysninger

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt