Samrådsspm. om ministeren mener, at det generelt er udtryk for god ledelse og organisationsstruktur, at ansatte i en tilsynsinstitution skal undersøge organisationens egen bestyrelse/ledelse for eventuel andel i alvorlige sager som f.eks. hvidvask og andre strafbare forhold, til erhvervsministeren

05-04-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lovgivning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren

26-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministrene i forlængelse af erhvervsministerens forsikringer til Folketinget om, at ”de nødvendige ressourcer vil være til stede” for danske myndighedernes arbejde med og efterforskning af hvidvaskskandalen i Danske Bank redegøre for, hvordan regeringen vil afdække ressourcebehovet og sikre, at det dækkes, til erhvervsministeren og justitsministeren

26-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for, hvordan danske myndigheder tilrettelægger undersøgelserne af hvidvaskskandalen i Danske Bank, herunder samarbejdet med andre landes myndigheder og europæiske samarbejdsfora, til erhvervsministeren og justitsministeren

26-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen har igangsat budgetanalyser af SØIK, og om regeringen har tænkt sig at gennemføre besparelser på SØIKs budget, til justitsministeren

26-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om regeringen agter at gennemføre effektiviseringer i Finanstilsynet som følge af de budgetanalyser, der er under udarbejdelse, til erhvervsministeren

26-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvilket samarbejde der er mellem Danmark og Estland vedrørende Danske Bank hvidvasksagen, til justitsministeren

25-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om hvilke tidligere og nuværende lovgivningsmæssige begrænsninger, der ligger til grund for, at Finanstilsynet i afgørelsen af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” konkluderer, at ”Finanstilsynet har vurderet, om der for den nuværende ledelse og ansatte i banken er grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse giver anledning til at genoverveje, om der stadig ikke er tilstrækkeligt grundlag for at rejse sager efter fit & proper-reglerne, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse giver anledning til at overveje, om antallet af og omfanget af påtaler og påbud i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” er passende, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om Danske Banks interne redegørelse, giver anledning til at overveje, om beskrivelsen af forløbet i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” er præget af manglende oplysninger fra Danske Bank og derfor ikke er en dækkende beskrivelse af forløbet, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om der er oplysninger i Danske Banks interne redegørelse om hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial, offentliggjort den 19. september 2018, som ikke er tilgået Finanstilsynet inden udarbejdelsen af Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial”, til erhvervsministeren

19-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til Danske Banks undersøgelser af hvidvasksagen, til erhvervsministeren

12-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om det har været og er acceptabelt for de danske myndigheder at vente på, at Danske Bank udarbejder deres egen interne undersøgelse om Danske Banks hvidvaskramte filial i Estland, frem for at myndighederne selv i en sådan situation overtager undersøgelsen fuldstændigt, til erhvervsministeren

10-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om danske myndigheder har fået de oplysninger fra Danske Bank, der fremgår af artiklen: ”Russia-Linked Money-Laundering Probe looks at $ 150 Billion in Transactions” i Wall Street Journal den 7. september 2018, til erhvervsministeren

10-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om oplysningerne i artiklen ”Scandal-hit i Danske branch handled $30bn of Russian money” i Financial Times den 3. september 2018, til erhvervsministeren

04-09-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om redegørelse for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under det østrigske EU-formandskab i 2. halvår 2018, til erhvervsministeren

24-07-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for samarbejdet mellem SØIK og de estiske myndigheder/politi i forhold til den igangværende estiske undersøgelse af Danske Bank, til justitsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for SØIKs vurdering af, hvad Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 giver anledning til vedr. Danske Banks ledelse og styring, herunder hvilke forældelsesregler der gælder i relation til sagen, til justitsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren finder det nødvendigt, at det danske finanstilsyn benytter sig af alle lovhjemlede muligheder for at komme til bunds i Danmarks historiens største hvidvasksag med landet største bank – Danske Bank - involveret, til erhvervsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre udførligt for, hvordan det danske finanstilsyn og den estiske tilsynsmyndighed samarbejder om og holder hinanden orienteret i forhold til deres respektive ansvarsområder i den estiske hvidvasksag, til erhvervsministeren

07-06-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren mener, at Finanstilsynets politianmeldelse af Nordea, fortsat er tilstrækkelig for at komme til bunds i Nordeas aktiviteter, herunder de omfattende leverancer af 500-euro-sedler til kriminelle og dømte vekselbureauer, til justitsministeren

31-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvordan ministeren har sikret sig, at der er opsyn med netop 500-euro-sedlen i forbindelse med terrorfinansiering, til justitsministeren

31-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om, hvorvidt ministeren mener, at Nordea har vist agtpågivenhed baseret på den viden, der siden 2011 har været i Danmark om, at 500-euro-sedlen også kan bruges til terrorfinansiering, til justitsministeren

31-05-2018
(2017-18)

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, hvor alvorligt ministeren ser på Nordeas rolle, som den fremgår af TV2-programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, til justitsministeren

31-05-2018
(2017-18)