• 0

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål BB

Med henvisning til oplysningerne i artiklen ”Scandal-hit i Danske branch handled $30bn of Russian money” i Financial Times den 3. september 2018 om, at det fremgår af udkast til den af Danske Bank bestilte rapport hos konsulentfirmaet Promontory Financial, at antallet af transaktioner gennem Danske Banks filial i Estland fra ikke-estiske borgere alene i 2013 var på omkring 80.000 og med en volumen på omkring 30 mia. dollar (ca. 192 mia. kroner) – hvilket er et voldsomt højere beløb end der hidtil har været offentlig kendt - bedes ministeren redegøre for; 1) om ministeren, Finanstilsynet og/eller Erhvervsministeriet tidligere af Danske Bank eller af andre er blevet gjort bekendt med, at transaktionerne har et så stort omfang som omtalt i Financial Times, og 2) om ministeren mener, at Danske Banks ledelse har kunnet undgå at vide noget om og burde havet reageret på et transaktionsomfang så omfattende som omtalt i Financial Times den 3. september 2018, 3) om en bank er juridisk forpligtet til at videregive oplysninger til Finanstilsynet og andre relevante myndigheder m.v. om så omfattende og usædvanlige transaktioner som omtalt i artiklen.
Af: Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Til: erhvervsminister Rasmus Jarlov (KF)
Dato: 04-09-2018
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 25-09-2018 kl. 11:30
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale
Dokumentdato: 04-09-2018
Modtaget: 04-09-2018
Omdelt: 04-09-2018

Samrådsspm. om oplysningerne i artiklen ”Scandal-hit i Danske branch handled $30bn of Russian money” i Financial Times den 3. september 2018, til erhvervsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version