Erhvervsudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2019-20

Spørgsmål 191

Hvilke klagemuligheder har en forening, hvis den mener, at et pengeinstitut henfører den til en højere risikogruppe end foreningen selv mener, og/eller stiller større registrerings- og dokumentationskrav m.v. end foreningen mener risikobillede og hvidvaskloven hjemler ret til?
Dato: 15-04-2020
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 12-05-2020
Modtaget: 12-05-2020
Omdelt: 13-05-2020

ERU alm. del - svar på spm. 191 om, hvilke klagemuligheder har en forening, hvis den mener, at et pengeinstitut henfører den til en højere risikogruppe end foreningen selv mener, og/eller stiller større registrerings- og dokumentationskrav m.v. end foreningen mener risikobillede og hvidvaskloven hjemler ret til, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 191 (pdf-version)
Html-version
ERU alm. del - svar på spm. 200 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 15-04-2020
Modtaget: 15-04-2020
Omdelt: 15-04-2020

Spm. om, hvilke klagemuligheder har en forening, hvis den mener, at et pengeinstitut henfører den til en højere risikogruppe end foreningen selv mener, og/eller stiller større registrerings- og dokumentationskrav m.v. end foreningen mener risikobillede og hvidvaskloven hjemler ret til, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version