• 0

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 215

Vil ministeren rette henvendelse til Nationalbanken for at få svar på, om de advarsler, som en bankbetjent fra Bankernes Kontantservice gav til sin ledelse, har været drøftet i Nationalbanken, efter at de har været behandlet på bestyrelsesniveau i Bankernes Kontantservice, hvor et direktionsmedlem fra Nationalbanken var bestyrelsesmedlem, og herunder oversende svaret til udvalget? Der henvises til TV 2-programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj, hvor det kom frem, at Nationalbanken var medstifter og medejer af selskabet Bankernes Kontantservice, som rent fysisk kørte kontanterne ud for Nordea til vekselbureauerne. Et direktionsmedlem fra Nationalbanken var næstformand i Bankernes Kontantservices bestyrelse. En tidligere bankbetjent fra Bankernes Kontantservice, som kørte pengene ud til vekselbureauerne, beretter om, at han og andre kollegaer flere gange advarede ledelsen om disse leveringer. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål AM-AP
Af: Thomas Jensen (S)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 31-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 28-06-2018
Modtaget: 28-06-2018
Omdelt: 29-06-2018

ERU alm. del - svar på spm. 215 om ministeren vil rette henvendelse til Nationalbanken for at få svar på, om de advarsler, som en bankbetjent fra Bankernes Kontantservice gav til sin ledelse, har været drøftet i Nationalbanken, efter at de har været behandlet på bestyrelsesniveau i Bankernes Kontantservice, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 215 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 31-05-2018
Modtaget: 31-05-2018
Omdelt: 31-05-2018

Spm. om ministeren vil rette henvendelse til Nationalbanken for at få svar på, om de advarsler, som en bankbetjent fra Bankernes Kontantservice gav til sin ledelse, har været drøftet i Nationalbanken, efter at de har været behandlet på bestyrelsesniveau i Bankernes Kontantservice, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AM: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AN: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AO: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AP: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål Q: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål R: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål S: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål T: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018