• 0

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) Alm. del

Samling: 2017-18

Spørgsmål 212

Vil ministeren indhente Finanstilsynets vurdering af de store leverancer fra Nordea til vekselbureauer i hovedsageligt samme seddeltype herunder 500 og 200-euro-sedler? Der henvises til TV 2-programmet ’Operation X – Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, hvor det er kommet frem, at Nordea i 2014 leverede kontanter til omkring 15 vekselbureauer – 3 af dem er blevet dømt for omfattende hvidvask og hæleri og ud fra bestillingslister udleveret af Nordea under retssagerne, er det kommet frem, at de tre dømte vekselbureauer, i den periode sagerne dækker, i alt fik leveret for 1 mia. kr., hvoraf 950 mio. kr. var i 500-euro-sedler. Spørgsmålet bedes besvaret i god tid inden afholdelse af samrådet om alm. del – samrådsspørgsmål AM-AP
Af: Thomas Jensen (S)
Til: erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 31-05-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 28-06-2018
Modtaget: 28-06-2018
Omdelt: 29-06-2018

ERU alm. del - svar på spm. 212 om ministeren vil indhente Finanstilsynets vurdering af de store leverancer fra Nordea til vekselbureauer i hovedsageligt samme seddeltype herunder 500 og 200-euro-sedler, fra erhvervsministeren

ERU alm. del - svar på spm. 212 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 31-05-2018
Modtaget: 31-05-2018
Omdelt: 31-05-2018

Spm. om ministeren vil indhente Finanstilsynets vurdering af de store leverancer fra Nordea til vekselbureauer i hovedsageligt samme seddeltype herunder 500 og 200-euro-sedler, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version

Titel
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AM: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AN: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AO: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2017-18 - Samrådsspørgsmål AP: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål Q: Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål R: Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål S: Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren 31.05.2018
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Samrådsspørgsmål T: Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren 31.05.2018