• 0

Møde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Mødedato: 20-4-2017
Mødetidspunkt: 5 min efter afstemningerne er slut, dog tidligst kl. 10.15
Sted: 1-133
3. UDGAVEBemærk mødetidspunkt og lokale
Hent dagsorden som pdf
Læg dagsorden og alle filer i dokumentkurv

1. Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om L 41 (hvidvaskloven), jf. L 41 - samrådsspm. A-D. Se tillige L 41 - svar på spm. 70 og 71.


2. Drøftelse af tidspunkt for betænkningsafgivelse over L 41 (Hvidvaskloven).


3. Eventuelt.


Note: Retsudvalget og Skatteudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 1.


    1. Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om L 41 (hvidvaskloven), jf. L 41 - samrådsspm. A-D. Se tillige L 41 - svar på spm. 70 og 71.

    Bilag:

    Samrådsspm. om ministeren er enig i, at de indberetningspligtige virksomheder i sit store arbejde med at undersøge og indberette skal have vished om, at de indberetninger, som de indsender, rent faktisk fører til grundig sagsbehandling der kan føre til underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET, til erhvervsministeren og justitsministeren
    Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med den hidtidige sagsbehandling og sagsbehandlingstid af indberetninger fra de indberetningspligtige virksomheders til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren og justitsministeren
    Samrådsspm. om, hvad der er ministerens mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for indberetninger der kommer fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren og justitsministeren
    Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der grundlag herfor, til erhvervsministeren og justitsministeren
    2. Drøftelse af tidspunkt for betænkningsafgivelse over L 41 (Hvidvaskloven).

    Bilag:

    L 41 - svar på spm. 70 om ministeren med afsæt i en case om hvidvaskning vil redegøre for den typiske straffesagskæde og dermed de forskellige myndigheders involvering i og samarbejde om hvidvaskning, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren
    L 41 - svar på spm. 71 om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren
    3. Eventuelt.
    Note: Retsudvalget og Skatteudvalget er inviteret til at deltage under pkt. 1.