Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
19. maj 2025
Besvarelse af spørgsmål 7 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025
efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).
Spørgsmål:
Administrationen af de foreslåede regler i Hvidvasklovens § 38 b er meget
byrdefuld for advokatvirksomhederne særligt for dem, som har dispensa-
tion fra daglig bogføring, jf. § 4, stk. 3, i klientkontovedtægterne.
Vil ministeren redegøre for, hvordan advokatvirksomheder med dispensa-
tion fra daglig bogføring i praksis skal håndtere de foreslåede regler, og om
ministeren har overvejet at indføre en dispensation i forholdt til kravet i den
foreslåede § 38 b, så pligten til at udveksle identitetsoplysninger med ban-
kerne kan følge bogføringstidspunkterne?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, som har ressort på regu-
lering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:
”Efter
den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b, stk. 3, skal
advokater ved behandling af betroede midler på en samleklientbankkonto
uden ugrundet ophold efter indbetalingen stille de indhentede identitetsop-
lysninger og kontroldokumenter om de reelle ejere af midlerne til rådighed
for det pengeinstitut, hvori samleklientbankkontoen føres. I særlige tilfælde
kan advokaten dog stille oplysningerne til rådighed inden for rimelig tid
efter indbetalingen, forudsat at advokaten uden ugrundet ophold giver pen-
geinstituttet skriftlig meddelelse med angivelse af de forhold, der ligger til
grund herfor.
Disse krav gælder også for advokatfirmaer, der af Advokatrådet er meddelt
dispensation efter klientkontovedtægtens § 4, stk. 3, fra kravet om daglig
bogføring i vedtægtens § 4, stk. 1.
Formålet med reglerne er at sikre, at pengeinstitutterne ved at få stillet iden-
titets- og kontroloplysningerne til rådighed kan efterleve kravene til kun-
dekendskabsprocedurer m.v. efter hvidvaskloven, der medvirker til at hin-
dre hvidvask og misbrug af advokaters samleklientbankkonti.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk