Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
19. maj 2025
Besvarelse af spørgsmål 2 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025
efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvordan advokater skal forholde sig i forhold
til at videregive oplysninger om reelle ejere til banken, når der kommer
midler på klientkontoen, hvis klienten er en børsnoteret virksomhed, som
ikke har reelle ejere?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, som har ressort på regu-
lering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:
”Med
lovforslagets § 4, nr. 3, foreslås det at indføre en ny bestemmelse i
hvidvasklovens § 38 b, hvorefter advokater ved behandling af midler på en
samleklientbankkonto forpligtes til at indhente og kontrollere identitetsop-
lysninger om den eller de reelle ejere af midlerne og stille oplysningerne til
rådighed for det pengeinstitut, hvori samleklientbankkontoen føres.
Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 4, nr. 3, skal ud-
trykket reelle ejere forstås i overensstemmelse med hvidvasklovens § 2, nr.
9, hvilket i denne sammenhæng er advokatens klienter. Er advokatens kli-
ent en juridisk person, forstås den reelle ejer således i overensstemmelse
med hvidvasklovens § 2, nr. 9, litra a-c.
Det følger af § 2, nr. 9, litra a, nr. i, at ejere af selskaber, hvis ejerandele
handles på et reguleret marked eller tilsvarende marked, som er undergivet
oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende inter-
nationale standarder, ikke defineres som reelle ejere efter hvidvaskloven.
Sådanne juridiske personer har derfor ikke nogen reel ejer i henhold til
hvidvasklovens definition.
Årsagen er, at der i forhold til disse selskaber er en passende gennemsig-
tighed i forbindelse med oplysninger om selskabernes ejerskab, jf. bemærk-
ningerne til § 2, nr. 9, i forslag til lov om forebyggende foranstaltninger
mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. Folketings-
tidende 2016-17, tillæg A, L 41 som fremsat, side 79.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk