Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. maj 2025
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 193
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige
andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner,
nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporte-
ringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS
(tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhver-
velser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, mo-
dernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen
af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt
(ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)
Spørgsmål 15
Det følger af bemærkningerne til lovforslaget § 4, nr. 3 (3. afsnit på s. 337), at advokaten
ved løbende indbetalinger af midler tilhørende samme klient ikke ved hver indbetaling
vil være forpligtet til at skulle gennemføre kontrolforanstaltninger ift. klientens identitet.
Advokaten skal dog i forbindelse med hver indbetaling til klienten skulle stille identitetsop-
lysninger og kontroldokumenter til rådighed for pengeinstituttet. For nogle inkassoadvoka-
ter, kan der løbende blive indbetalt flere hundrede betalinger til den samme klient hver
måned. Det fremstår uden formål og ikke proportionalt, at advokaten skal fremsende
oplysninger hver gang en debitor betaler.
Vil ministeren oplyse, om der kan laves en anden og mere proportional ordning, hvor pen-
geinstituttet i stedet får oplysning om kommende løbende indbetalinger til klienten, og at
banken kun vil modtage fornyede oplysninger f.eks. årligt, eller hvis der sker ændringer?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Preben Bang Henrik-
sen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand
1/1