Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. maj 2025
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 193
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger, hvidvaskloven og forskellige
andre love. (Håndtering af kryptoeksponeringer, udarbejdelse af ESG-omstillingsplaner,
nye dokumentationskrav for institutternes ledelsesstruktur, ansvarsfordeling og rapporte-
ringslinjer, tydeligere regler for tilladelse til kreditinstitutter fra lande uden for EU/EØS
(tredjelande), ny tilsynsbeføjelse til Finanstilsynet om godkendelse af væsentlige erhver-
velser af kapitalandele i andre selskaber, strafbelæggelse af disclosureforordningen, mo-
dernisering af reglerne i FAIF-UCITS II-direktivet, styrkelse af reglerne om bekæmpelsen
af national og international hvidvask og oprettelse af et fælleseuropæisk adgangspunkt
(ESAP) til indsendelse af en række offentliggjorte oplysninger m.v.).
Af erhvervsministeren (Morten Bødskov)
Spørgsmål 14
Advokater skal i henhold til lovforslaget videregive identitetsoplysninger på de reelle
ejere af midlerne på advokatens samleklientkonti. Identitetsoplysningerne omfatter i hen-
hold til lovforslaget navn og CPR-nr. eller lignende, hvis den pågældende ikke har et
CPR-nr. Pengeinstitutterne skal bruge identitetsoplysningerne til at foretage deres egen
screening af om de reelle ejere er på EU’s sanktionslister. Sanktionsscreening vil dog
ofte i praksis kræve yderligere oplysninger i form af f.eks. adresse for at kunne udelukke
navnesammenfald. Med EU’s nye hvidvaskforordning, der træder i kraft den 1. juli 2027,
skal der ikke kun indhentes oplysning om navn og id-nummer på reelle ejere, men også
oplysninger om bl.a. fødested, bopæl m.m.
Vil ministeren oplyse, om pengeinstitutterne vil kunne indhente yderligere oplysninger fra
en advokat til brug for deres sanktionsscreening, og hvordan institutterne skal forholde
sig, hvis de ikke fra advokaten kan få de nødvendige oplysninger til at udelukke, at en
reel ejer står på en sanktionsliste?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Preben Bang Henrik-
sen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Louise Elholm
formand
1/1