Folketingets Retsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
27. januar 2025
Besvarelse af spørgsmål 370 alm. del stillet af udvalget den 16. decem-
ber 2024 efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvornår der er underrettet første gang om pro-
blemer med advokaters klientkonti?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst følgende:
”De
underretninger, som virksomheder er forpligtede til at foretage i hen-
hold til hvidvaskloven, indgives til Hvidvasksekretariatet. Finanstilsynet
har derfor ikke oplysninger om, hvornår der er foretaget underretninger om
advokaters samleklientbankkonti.
Udfordringer vedrørende indhentelse af identitetsoplysninger på reelle
ejere i forbindelse med advokaters samleklientbankkonti har været kendt
siden implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i hvidvaskloven i 2017. Det
fremgår således af forarbejderne til loven, at der skal indhentes identitets-
oplysninger i tilfælde som f.eks. advokaters klientkonti. Klienterne er i den
forbindelse de reelle ejere af klientkontoen.
Det er derfor vigtigt, at aktørerne adresserer og håndterer sådanne samle-
klientbankkonti korrekt, hvilket bl.a. indebærer, at der skabes klarhed over,
hvem der ejer midlerne på samleklientbankkontoen, så det er muligt at fo-
retage reel overvågning af de pengestrømme, der foregår via sådanne
konti.”
Risikoen ved advokaters samleklientbankkonti er i øvrigt beskrevet af
Hvidvasksekretariatet i Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask. Jeg
henviser i den sammenhæng til justitsministerens besvarelse af spørgsmål
370 alm. del. stillet den 16. december 2024.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk