Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
27. juni 2025
Besvarelse af spørgsmål 214 alm. del stillet af udvalget den 6. juni 2025
efter ønske fra Betina Kastbjerg (DD).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvilke hvidvaskningsregler frivillige forenin-
ger er underlagt og oplyse, om der findes en bagatelgrænse, der undtager
foreninger med en begrænset økonomi fra reglerne om hvidvask?
Svar:
Frivillige foreninger er som udgangspunkt ikke omfattet af hvidvaskloven.
Loven gælder for virksomheder og personer m.v., der udøver erhvervs-
mæssig aktivitet, som nævnt i lovens § 1.
De virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, bl.a. bankerne, er for-
pligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer på alle deres kunder,
herunder foreninger, samt at overvåge kundernes transaktioner og aktivite-
ter. Foreninger kan derfor i lighed med alle andre bankkunder blive påvir-
ket af hvidvasklovens regler, selvom de ikke selv er underlagt dem.
For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt der findes en bagatelgrænse,
der undtager foreninger med en begrænset økonomi fra at blive underlagt
kundekendskabsprocedurer, henvises der til besvarelsen af spørgsmål 2
alm. del stillet af Kulturudvalget den 5. oktober 2023.
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Morten Bødskov