Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
11. maj 2021
Besvarelse af spørgsmål 11 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2021
efter ønske fra Torsten Schack Petersen (V).
Spørgsmål:
Foreligger der en risikovurdering bag forslaget om, at den gældende grænse
for modtagelse af kontantbetalinger på 50.000 kr. skal nedsættes til 20.000
kr. for erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af kundekendskabspligterne,
og hvad er i så fald resultatet af denne risikovurdering?
Svar:
Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 6 til L 193, følger det af
Europa-Kommissionens supranationale risikovurdering fra 2019, at kon-
tantbetalinger udgør et betydeligt trusselsniveau for hvidvask og finansie-
ring af terrorisme. Det skyldes bl.a. den anonymitet, der er forbundet med
kontanter.
Den foreslåede grænse for forbuddet mod anvendelse af kontanter på
20.000 kr., er et udtryk for en afvejning af hensynet til at forebygge hvid-
vask af udbytte, der stammer fra kriminelle aktiviteter, og hensynet til, at
borgere og virksomheder fortsat skal have mulighed for at betale med kon-
tante midler.
I den forbindelse er det også konstateret, at en række andre europæiske
lande har fastsat
–
eller har overvejelser om at fastsætte
–
en lavere grænse
for kontantbetalinger end den nuværende danske grænse på under 50.000
kr.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup