L 58 Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.

(Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2019-20
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Af ministerens høringsnotat af 22. november 2019, s. 10, fremgår, at retspraksis for bødefastsættelsen er beskrevet i lovbemærkningerne til lov nr. 1535 af 18. december 2018. Af disse lovbemærkninger fremgår dog alene, at transaktionsprincippet er anvendt ved konkrete mistænkelige transaktioner (baseret på bødeprincipperne for overtrædelse af kontantforbuddet), mens lovbemærkningerne til lovforslaget synes at udvide dette princip til en lang række mindre væsentlige overtrædelser af hvidvaskloven, der ikke vedrører konkrete mistænkelige transaktioner. Ministeren bedes på den baggrund forklare, hvordan og hvorfor denne retspraksis ses at kunne udstrækkes til alle de situationer, som er nævnt i lovforslaget.
Dato: 04-12-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Dokumentdato: 09-12-2019
Modtaget: 09-12-2019
Omdelt: 09-12-2019

L 58 - svar på spm. 5 om retspraksis for bødefastsættelsen, fra erhvervsministeren

ERU L 58 - svar på spm. 5 (pdf-version)
Html-version
ERU L 58 - svar på spm. 2 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 04-12-2019
Modtaget: 04-12-2019
Omdelt: 04-12-2019

Spm. om retspraksis for bødefastsættelsen, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version