Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Vil ministeren forklare, hvorfor forbuddet mod at optage nye kundeforhold
i den foreslåede § 51 b kan anvendes for alle alvorlige overtrædelser af
hvidvaskreglerne og ikke kun alvorlige overtrædelser af centrale hvidvask-
regler, som det fremgår af den politiske aftale fra 27. marts 2019?
Svar:
Påbud om midlertidigt stop for nye kunder er en tilsynsreaktion, som kun
vil blive benyttet, hvor virksomhedens overtrædelser af hvidvaskloven er
så alvorlige, at risikoen for at virksomheden bruges til hvidvask og terror-
finansiering er væsentlig og at næste skridt vil kunne være at trække virk-
somhedens tilladelse til at drive finansiel virksomhed.
Påbuddet vil særligt kunne blive brugt i situationer, hvor Finanstilsynet kan
konstatere, at virksomheden i væsentligt omfang ikke gennemfører kunde-
kendskabsprocedurer, overvåger sine kunder og/eller ikke underretter
Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner.
Der vil dermed være tale om overtrædelse af centrale bestemmelser i hvid-
vaskloven rettet mod virksomhederne. Forslaget vurderes derfor at flugte
med den politiske aftale herom.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Simon Kollerup