Folketingets Erhvervsudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
Besvarelse af spørgsmål 1 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Vil ministeren uddybe, udover det i lovforslaget og høringsnotatet allerede
anførte, hvordan de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som en række
høringsparter har anført vedrørende administrative bødeforlæg, vil blive
imødekommet?
Svar:
Ved udformningen af den foreslåede ordning, hvor Finanstilsynet får ad-
gang til at udstede administrative bødeforelæg på hvidvaskområdet, har det
været et centralt hensyn at sikre retssikkerheden.
Det er en grundlæggende betingelse for Finanstilsynets mulige udstedelse
af et administrativt bødeforelæg, at personen eller virksomheden erkender
sig skyldig i lovovertrædelsen og erklærer sig rede til at betale den bøde,
der er angivet i bødeforelægget. Virksomheder og personer kan således til
enhver tid afslå Finanstilsynets bødeforelæg, hvorefter sagen vil blive over-
givet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminali-
tet (SØIK) og evt. bragt for en domstol i overensstemmelse med gældende
praksis.
Selv hvis en virksomhed eller person erkender sig skyldig og rede til at
betale en bøde, er dette ikke tilstrækkeligt. Det er en betingelse for Finans-
tilsynets adgang til at udstede et administrativt bødeforelæg, at oplysnin-
gerne i sagen og grundlaget for bødeforelægget understøtter virksomheden
eller personens tilståelse, og at det derfor ikke vil være betænkeligt at af-
gøre sagen uden egentlig straffesag.
Som det allerede er tilfældet i dag i sager, hvor Finanstilsynet foretager en
anmeldelse til SØIK, vil Finanstilsynet under behandlingen af en konkret
sag, hvor der vil kunne udstedes et administrativt bødeforelæg, skulle iagt-
tage reglerne i retssikkerhedsloven, herunder retssikkerhedslovens §§ 9 og
10.
Finanstilsynet vil derudover skulle konsultere SØIK, hvis en sag er af mere
skønsmæssig karakter, eller der på grund af skærpende eller formildende
omstændigheder kan være grund til at fravige udgangspunktet for bødeni-
veauet. Formålet med samtykkeordningen er at sikre, at SØIK i sådanne
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk