Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
28. juni 2018
Besvarelse af spørgsmål 212 alm. del stillet af udvalget den 31. maj
2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Vil ministeren indhente Finanstilsynets vurdering af de store leverancer
fra Nordea til vekselbureauer i hovedsageligt samme seddeltype herunder
500 og 200-eurosedler? Der henvises til TV 2-programmet ’Operation X
– Nordea og det store pengevaskeri’ den 24. maj 2018, hvor det er kom-
met frem, at Nordea i 2014 leverede kontanter til omkring 15 vekselbu-
reauer – 3 af dem er blevet dømt for omfattende hvidvask og hæleri og ud
fra bestillingslister udleveret af Nordea under retssagerne, er det kommet
frem, at de tre dømte vekselbureauer, i den periode sagerne dækker, i alt
fik leveret for 1 mia. kr., hvoraf 950 mio. kr. var i 500-euro-sedler.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”I juni 2016 politianmeldte Finanstilsynet Nordea for overtrædelse af
hvidvaskloven. Politianmeldelsen udspringer af en forudgående undersø-
gelse i banken, hvor Finanstilsynet vurderede, at banken ikke opfyldte
kravene i hvidvaskloven på en række væsentlige områder. Finanstilsynet
gav bl.a. en påtale for Nordeas manglende systemovervågning af valuta-
vekslingsvirksomheder.
Politianmeldelsen har ikke direkte sammenhæng med bankens håndtering
af de vekselbureauer, der var kunder i banken, men relaterer sig til over-
ordnede mangler i Nordeas procedurer og governance på hvidvaskområ-
det. Der er tale om en relativ bred anmeldelse af Nordeas håndtering af
hvidvaskområdet og bankens mangelfulde foranstaltninger til at bekæmpe
hvidvask.
Forholdene omtalt i TV2-programmet ’Operation X – Nordea og et store
pengevaskeri’ forelå på tidspunktet for Finanstilsynets inspektion og poli-
tianmeldelse af Nordea.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk