Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
28. juni 2018
Besvarelse af spørgsmål 216 alm. del stillet af udvalget den 31. maj
2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Vil ministeren, set i lyset af, at vekselbranchen er kategoriseret som en
branche, som i særlig høj grad bliver brugt til hvidvaskning, redegøre for,
om der er ført tilsyn med vekselbureauerne siden Finanstilsynet overtog
opgaven fra Erhvervsstyrelsen, og herunder redegøre for, hvorfor Finans-
tilsynets tilsynsniveau har været på dette niveau?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet overtog tilsynet med valutavekslingsvirksomhederne
den
26. juni 2017. Med hvidvaskloven blev der samtidig indført nyt krav om
tilladelse til udøvelse af valutavekslingsvirksomhed.
For allerede eksisterende vekselbureauer blev der indført en overgang-
ordning, så de kunne fortsætte deres virksomhed frem til 31. december
2017, men skulle ansøge om tilladelse inden årets udgang, for at kunne
fortsætte driften indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om tilladelse.
Finanstilsynet har modtaget 31 ansøgninger fra eksisterende vekselkonto-
rer og 4 fra nyetablerede virksomheder. I forhold til det tidligere oplyste i
ERU alm. del spørgsmål 144 er der foretaget en omklassificering i for-
hold til antallet af ansøgninger fra eksisterende og nyetablerede virksom-
heder, da en enkelt virksomhed viste sig at stå forkert registreret i hvid-
vaskregistret, men det samlede antal er uændret. Der er indtil videre med-
delt 11 tilladelser til udbud af valutavekslingsvirksomhed.
Finanstilsynet er i fuld gang med at behandle de øvrige ansøgninger. Pro-
cessen er dog udfordret af, at flere af ansøgningerne er mangelfulde. Fi-
nanstilsynet forventer på den baggrund, at der vil være en række virk-
somheder, der på trods af Finanstilsynets vejledning ikke vil opfylde lov-
givningens krav for at opnå tilladelse, og at der som følge heraf vil være
færre vekselbureauer, når processen er færdig.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk