Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
UUI Alm.del
Offentligt
2853848_0001.png
Folketinget
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
19. april 2024
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Christina Husted Lundø
2024-03508
3196734
Besvarelse af spørgsmål nr. 291 (Alm. del) fra Folketingets
Udlændinge- og Integrationsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 291 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. marts 2024.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez (EL).
Peter Hummelgaard
/
Niklas V. Johansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
 UUI, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 291: Spm. om, hvilke kontrolforanstaltninger mod terrorfinansiering, hvidvask, korruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel ministeren vil tage over for virksomheder, der kan udbetale lønnen til deres udenlandske medarbejdere fra tredjelande til en udenlandsk bankkonto
Spørgsmål nr. 291 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og
Integrationsudvalg:
”Vil ministeren redegøre for, hvilke kontrolforanstaltninger
mod terrorfinansiering, hvidvask, korruption og anden
økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, som ministeren
og relevante myndigheder inden for ministerens ressort vil tage
over for virksomheder, der kan udbetale lønnen til deres
udenlandske medarbejdere fra tredjelande til en udenlandsk
bankkonto?”
Svar:
Økonomisk kriminalitet er undergravende for vores samfundsmodel, og
både terrorfinansiering, hvidvask, korruption og andre former for
økonomisk kriminalitet går ud over os alle sammen. Det er også derfor, at
det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil tage initiativ til en
særlig indsats for at sætte ind over for økonomisk kriminalitet, ligesom vi
vil forstærke myndighedernes indsats på området.
I den forbindelse står vi ovenpå de seneste års markante styrkelse af
indsatsen mod økonomisk kriminalitet. På Justitsministeriets område gælder
det bl.a., at der med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi
2021-2023 blev etableret en ny national efterforskningsenhed i form af
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der bl.a. har til formål at
styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede
kriminalitet.
Derudover blev Hvidvasksekretariatet som led i aftalen også styrket med
bl.a. flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og
videreformidle dem til politiet og andre myndigheder. Der blev også
etableret en fast track-ordning, hvor hvidvaskunderretninger fra
underretningspligtige efter hvidvaskloven (banker m.v.) vedrørende større
eller særligt mistænkelige transaktioner skal underkastes en særlig
behandling i Hvidvasksekretariatet, kombineret med en pligt for den
underretningspligtige til at fastfryse transaktionen.
Der blev yderligere oprettet et operativt samarbejde under NSK’s ledelse
mellem myndigheder og private aktører mod hvidvask og terrorfinansiering
kaldet ODIN-samarbejdet (Operativt Dansk Informations- og
efterretningsnetværk). Herudover er sporingsgruppen i NSK (tidligere under
Side 2/3
 UUI, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 291: Spm. om, hvilke kontrolforanstaltninger mod terrorfinansiering, hvidvask, korruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel ministeren vil tage over for virksomheder, der kan udbetale lønnen til deres udenlandske medarbejdere fra tredjelande til en udenlandsk bankkonto
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet)
udvidet med 10 årsværk for at styrke indsatsen hos politiet og
anklagemyndigheden med at opspore og beslaglægge udbytte fra
kriminalitet og inddrivelse af gæld til staten.
Endvidere
udarbejdede
Justitsministeriet
i
samarbejde
med
Erhvervsministeriet og Skatteministeriet i juli 2022 en ny national strategi
for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som
løber frem til 2025 og bygger videre på de initiativer, der er taget de seneste
år.
Endelig blev der som en del af aftalen mellem regeringen og et bredt flertal
i Folketinget om en ny bandepakke i november 2023 vedtaget en række
initiativer, som skal sætte ind mod bandernes økonomiske kriminalitet.
Justitsministeriet har herudover til brug for besvarelsen af spørgsmålet
indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet kan generelt oplyse, at Hvidvasksekretariatet, der
hører under National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er
Danmarks finansielle efterretningsenhed (Financial Intelligence
Unit (FIU)). Hvidvasksekretariatet har til opgave at modtage og
analysere underretninger om mistænkelige transaktioner og
andre oplysninger af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede
underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme.
Rigspolitiet kan hertil oplyse, at politiet vurderer, at det generelt
er vanskeligere for Hvidvasksekretariatet at identificere mulig
hvidvask, såfremt pengeoverførsler, herunder udbetaling af løn,
sker til et udenlandsk pengeinstitut. Rigspolitiet kan i den
forbindelse oplyse, at politiet er opmærksom på, at udlændinge-
og integrationsministeren den 20. marts 2024 har fremsat
lovforslag nr. L 147 om øget fleksibilitet for ophold efter fast
track-ordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og
ændring af kravet om dansk bankkonto, og at forslaget ikke
giver
anledning
til
at
iværksætte
særskilte
kontrolforanstaltninger i tillæg til politiets aktuelle indsats mod
de i spørgsmålet nævnte typer kriminalitet som følge heraf.”
Side 3/3