Erhvervsudvalget 2023-24
ERU Alm.del
Offentligt
2829316_0001.png
Folketinget
Erhvervsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. februar 2024
Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Christina Husted Lundø
2024-01060
3131396
Besvarelse af spørgsmål nr. 116 (Alm. del) fra Folketingets
Erhvervsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 116 (Alm. del), som
Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. januar
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU)
Pelle Dragsted (EL).
Peter Hummelgaard
/
Malene Lejbach
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
 ERU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 125: MFU spm., om efterforskningen af Nordea hvidvasksagen
Spørgsmål nr. 116 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:
”Hvad kan ministeren oplyse om National enhed for Særlig
Kriminalitets (NSK) efterforskning af Nordea efter
Finanstilsynets politianmeldelse af banken i 2016? Herunder
ønskes en status på NSK's arbejde, oplysning om baggrund for,
at efterforskningen fortsat pågår efter syv år, samt ministerens
forventning om, hvornår efterforskningen er afsluttet. Der
henvises dels til Berlingskes artikel ”Minister lovede snarlig
afslutning på Nordeas hvidvasksag i 2018. Men så dukkede
»betydelige nye oplysninger« op” af 18. januar 2024, dels til den
daværende justitsministers svar på ERU alm. del – spørgsmål
147 (folketingsåret 2017-18), af hvilket det fremgik, at
efterforskningen forventedes afsluttet i 2018.”
Svar
:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
NSK har oplyst, at den daværende Statsadvokat for Økonomisk
og International Kriminalitet (SØIK) den 21. juni 2016 modtog
en anmeldelse fra Finanstilsynet mod Nordea Bank for
omfattende overtrædelser af hvidvaskloven. I forbindelse med
anmeldelsen modtog SØIK endvidere et meget omfattende
materiale, som Finanstilsynet havde indhentet i forbindelse med
det tilsyn i Nordea, som dannede grundlag for anmeldelsen.
Som led i efterforskningen af sagen gennemførte SØIK den 10.
august 2017 en ransagning i Nordea, hvor Nordea samtidig blev
sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven. I forlængelse af
ransagningen blev der indhentet yderligere omfattende
materiale fra Nordea, som over en lang periode løbende
fremkom med nye oplysninger og materiale til sagen, hvilket
afstedkom yderligere efterforskning samt afhøringer af en
række personer.
I foråret 2019 tilgik der nye oplysninger fra Finanstilsynet om
nye forhold vedrørende mulige alvorlige overtrædelser af
hvidvaskloven i Nordea. Disse oplysninger afstedkom
yderligere omfattende efterforskning, herunder en ny
ransagning i Nordea den 12. juni 2019. Nordea blev i den
forbindelse sigtet for nye forhold vedrørende overtrædelse af
hvidvaskloven. Der har siden ransagningen pågået fortsat
efterforskning, herunder afhøringer af en række personer,
Side 2/3
 ERU, Alm.del - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 125: MFU spm., om efterforskningen af Nordea hvidvasksagen
ligesom Nordea er fremkommet med yderligere omfangsrigt
materiale.
Der er tale om en sag, der omfatter et meget stort materiale, og
som indeholder komplekse juridiske vurderinger. På nuværende
tidspunkt forventer NSK endeligt at kunne afslutte
efterforskningen og den juridiske, anklagerfaglige vurdering af
sagens bevisligheder i løbet af 2024.”
Side 3/3