SAU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 119: MFU spm. om, hvilke destinationer der betragtes som højrisikodestinationer i forbindelse med hvidvask og udførelse af ulovligt erhvervede penge

Skatteudvalget 2022-23 (2. samling)
SAU Alm.del
Offentligt

Retsudvalget 2022-23 (2. samling)

REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 263

Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

7. marts 2023

Kontoret for Organiseret

Kriminalitet

Maise Biørn Jørgensen

2023-0030-8349

2729459

Besvarelse af spørgsmål nr. 263 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 263 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. februar 2023. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn (DF).

Peter Hummelgaard

Niklas V. Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

Side 1/3

SAU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 119: MFU spm. om, hvilke destinationer der betragtes som højrisikodestinationer i forbindelse med hvidvask og udførelse af ulovligt erhvervede penge

Spørgsmål nr. 263 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om flyruten mellem København

og Istanbul er blevet eftertragtet for påståede syriske flygtninge

til hvidvask af millionbeløb i kontanter, der stammer fra krimi-

nelle aktiviteter i Skandinavien, og hvad agter ministeren i be-

kræftende fald at gøre for at sætte en stopper for strømmen? Der

henvises til artiklen "Bølge af pengesmuglere fra Sverige - yder-

ligere tre dømt”, bragt på bt.dk, den 25. januar 2023?”

Svar:

Justitsministeriet kan indledende henvise til Justitsministeriets besvarelse af

3. februar 2023 af spørgsmål nr. 19 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet derudover ind-

hentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse

fra Københavns Politi.

Københavns Politi oplyser, at politikredsen den 21. januar 2023

har foretaget endnu en beslaglæggelse af kontanter fra en svensk

statsborger med syrisk baggrund i forbindelse med en udrejse

fra Københavns Lufthavn til Istanbul.

Københavns Politi oplyser endvidere, at politikredsen – i sam-

arbejde med Toldstyrelsen i Københavns Lufthavn – har skær-

pet fokus på udvalgte rejseruter i forhold til hvidvask af kontan-

ter.”

Justitsministeriet har endvidere til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet en udtalelse om den i artiklen omtalte sag fra Rigsadvokaten, der har

oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen indhentet en udta-

lelse fra Statsadvokaten i København, der på baggrund af en ud-

talelse fra Københavns Politi har oplyst følgende:

Københavns Politi har bl.a. oplyst, at sagen vedrørte forsøg på

hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290

a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 21. Der var desuden nedlagt

påstand om udvisning for bestandig for de tre tiltalte samt på-

stand om konfiskation af de fundne kontanter svarende til ca.

6,4 millioner danske kr.

Side 2/3

De tre tiltalte blev ved Københavns Byrets dom af 25. januar

2023 idømt ubetinget fængsel i henholdsvis 1 år og 6 måneder,

1 år og 9 måneder og 2 år. De tiltalte blev desuden udvist af

Danmark, den ene tiltalte med indrejseforbud i 12 år og to af de

tiltalte for bestandig.

Efter bevisførelsen fandt retten det bevist, at de 3 tiltalte i fore-

ning indfandt sig i Københavns Lufthavn med 3 kufferter inde-

holdende kontanter i forskellige valutaer svarende til i alt ca. 6,4

millioner danske kr. og havde forsøgt at udsmugle kontanterne

til Tyrkiet, og at de, henset til omstændighederne omkring rejsen

og det fundne kontantbeløbs størrelse, måtte være klar over, at

pengene var udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at dommen er endelig.”

Justitsministeriet kan afslutningsvis henvise til Skatteministeriets besva-

relse af 1. marts 2023 af spørgsmål nr. 48 (Alm. del) fra Folketingets Er-

hvervsudvalg.

Side 3/3