S 848 - 2017-18 - Endeligt svar på S 848: Mener ministeren, at 500-eurosedler, der overvejende anvendes i forbindelse med hvidvask og økonomisk kriminalitet, bør udgå af det danske detailsalg?

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
S 848
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

25. april 2018

Besvarelse af spørgsmål 143 alm. del stillet af udvalget den 6. april

2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvordan der er ført tilsyn med de pengein-

stitutter, der har leveret valuta herunder 500 euro sedler til vekselbureauer

i Danmark.

Svar:

Finanstilsynet fører tilsyn med, at pengeinstitutterne lever op til de for-

pligtelser, som er angivet i hvidvaskloven. Det indbefatter bl.a., at Finans-

tilsynet kontrollerer om institutterne udarbejder og har tilstrækkelige

skriftlige politikker, procedurer og kontroller til at forhindre hvidvaskning

og terrorfinansiering. Endvidere gennemfører Finanstilsynet stikprøver af

konkrete kundeforhold på inspektioner i institutterne, så det sikres, at pro-

cedurer og kontroller følges.

Finanstilsynet har i dets tilsynsvirksomhed fokus på, hvorvidt pengeinsti-

tutterne ud fra en risikobetragtning er opmærksomme på risici ved for-

skellige former for transaktioner, herunder fx om et vekselkontor indbeta-

ler eller veksler en stor mængde 500-eurosedler.

Hvis Finanstilsynet i forbindelse med dets tilsynsbesøg bliver opmærk-

somme på mistænkelige forhold, fx at en virksomhed under tilsyn har en

stor mængde 500-eurosedler, vil dette skulle indberettes til Statsadvoka-

ten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).

Hvis pengeinstitutterne bliver opmærksomme på transaktioner, hvor der

er mistanke om hvidvask, fx som følge af store kontante ind- eller udbeta-

linger, er institutterne forpligtede til at indberette dette til SØIK.

Den finansielle lovgivning forpligter imidlertid ikke pengeinstitutterne til

løbende at følge, registrere eller rapportere udviklingen i køb og salg af

bestemte seddeltyper, herunder 500-eurosedler.

Jeg kan desuden oplyse, at Den Europæiske Centralbank den 4. maj 2016

har offentliggjort, at banken fra og med udgangen af 2018 ikke længere

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78