Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del
Offentligt
1906337_0001.png
4. juni 2018
J.nr. 2018 - 3395
Til Folketinget
–
Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 442 af 24. maj 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet
efter ønske fra Rune Lund (EL).
Karsten Lauritzen
/ Per Hvas
 SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 442: Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den strafferetlige efterforskning i sagen, til skatteministeren
1906337_0002.png
Spørgsmål
Hvad kan ministeren oplyse om den strafferetlige efterforskning i sagen?
Svar
Skatteministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bidrag fra Justits-
ministeriet, der gennem Rigsadvokaten har indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende, hvortil
jeg kan henholde mig:
”SKAT indgav i august 2015 anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
In-
ternational kriminalitet (SØIK) om formodet bedrageri mod den danske stat ved uberetti-
get tilbagesøgning af indeholdt udbytteskat i perioden 2012 til 2015 på 6,2 mia. kr. Ved
senere tillægsanmeldelser, senest i maj 2018, er beløbet udvidet til 12,7 mia. kr. (og bedra-
geriforsøg for ca. 578 mio. kr.).
Sagen er særdeles kompliceret, fordi kriminaliteten tilsyneladende er udført af et større or-
ganiseret internationalt kriminelt netværk under anvendelse af avancerede finansielle kon-
struktioner i en lang række lande, der er søgt skjult gennem særligt udviklede IT-sagsbe-
handlingssystemer og finansielle handelssystemer.
SØIK’s efterforskning har afdækket, at der i et organiseret netværk med en lang række
selskaber i en kompleks selskabsstruktur er brugt et avanceret IT-program til at foretage
fiktive aktiehandler, som har udmøntet sig i udstedelsen af dokumenter, der er anvendt
over for SKAT. Der er tale om mistanke om fiktive aktiehandler, der skulle danne grund-
lag for, at selskaberne/pensionsfondene efterfølgende uberettiget kunne få refunderet ud-
bytteskat fra Danmark.
Der er etableret fælles efterforskningsteam (Joint Investigation Team). Dette internatio-
nale efterforskningssamarbejde omfatter en række lande, og der er som led i den intensive
efterforskning i sagen foretaget en række danske og internationale efterforskningsskridt,
herunder ransagninger, afhøringer og indhentning af oplysninger fra banker - bl.a. med
henblik på indsamling af bevismateriale.
Efterforskningen i sagen har på nuværende tidspunkt ført til strafferetlige beslaglæggelser
af værdier (indeståender på bankkonti, aktier og ejendomme) i udlandet for ca. 2,7 mia.
kr.
–
herunder et større beløb i Tyskland. Der er derudover foretaget en række efterforsk-
ningsskridt med henblik på mulig beslaglæggelse af yderligere værdier.
Muligheden for overførsel af de beslaglagte værdier til Danmark afhænger af, om der som
en del af en mulig straffesag bliver afsagt en dom om konfiskation af værdierne.
Straffesagen efterforskes fortsat intensivt. Det er forbundet med stor usikkerhed, hvornår
sagen kan
være færdigefterforsket, og spørgsmålet om tiltalerejsning kan afgøres.”
Side 2 af 2