Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
25. maj 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Samrådsspørgsmål AM
I forlængelse af TV2s udsendelse operation X ”Nordea og det store pengeva-
skeri” bragt den 24. maj 2018, hvori vekselkontorer sammenkædes med hvid-
vask og kriminalitet, bedes ministeren give en status for Finanstilsynets an-
vendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, der blev
indført med ÆF til L 41 forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod
hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder tilsynsindsatsen, antal kon-
trolbesøg - anmeldte som uanmeldt – samt inddragelse af tilladelse til valuta-
virksomhed?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1