Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
9. maj 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Samrådsspørgsmål AG
Det fremgår af Finanstilsynets afgørelse, at der i Danske Banks tilfælde er gå-
et hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver
brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet. Er ministeren enig i, at tredje linje
(om at kontrollere overholdelse af regler og intern revision der skal identificere
evt. problemer i de to første forsvarslinjer) er overtrådt af koncernledelsen i
Danmark, og hvad er begrundelsen for at der ikke sker retsforfølgelse og
idømmes sanktioner for sådanne overtrædelser, når de er begået i Danmark.
Burde og kunne Finanstilsynet på dette grundlag ikke også tage stilling til, om
Danske Bank i København har overholdt reglerne om forebyggende foran-
staltninger mod hvidvask af penge, jf. at det fremgår af Finanstilsynets afgø-
relse, at Finanstilsynet ikke har taget stilling til Danske Bank, Københavns,
overholdelse af disse regler?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1