SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 588: Spm. om, hvornår Hvidvasksekretariatet i SØIK videresender underretninger til SØIKs kædesvigsenhed, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Skatteudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

28. september 2017

Sikkerhedskontoret

Christian Fuglsang

2017-0032/17-0008

499714

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 588 (Alm. del), som Folketin-

gets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 31. august 2017.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Søren Pape Poulsen

Nicolai Winther

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

SAU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 588: Spm. om, hvornår Hvidvasksekretariatet i SØIK videresender underretninger til SØIKs kædesvigsenhed, jf. samråd om momssvindel, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spørgsmål nr. 588 (Alm. del) fra Folketingets Skatteudvalg:

”Ministeren

bedes i forlængelse af samrådet om momssvindel,

jf. SAU alm. del

–

samrådsspørgsmål AK og AL, redegøre for,

hvornår Hvidvasksekretariatet i SØIK videresender underret-

ninger til SØIKs kædesvigsenhed.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Statsadvokaten

for Særlig Økonomisk og International Kri-

minalitet (SØIK) har oplyst, at Hvidvasksekretariatet som led i

den generelle visitation af modtagne underretninger foretager

en vurdering af informationernes karakter, herunder om de

eventuelt måtte give anledning til yderligere sagsbehandling.

Tidligere videresendte sekretariatet underretningen til visitati-

on hos SØIK’s daværende Kædesvigsenhed, såfremt Hvid-

vasksekretariatet på baggrund af en konkret kvalificering af

indholdet af en modtaget underretning vurderede, at den kunne

vedrøre mistanke om kædesvig (systematisk moms- og skatte-

unddragelse). Dette kunne eksempelvis være tilfældet ved op-

lysninger om mistænkelige pengetransaktioner (kontanthæv-

ninger, pengeoverførsler, fakturabetalinger mv.), som ikke

umiddelbart kunne tilskrives almindelig virksomhedsdrift.

I dag vil sådanne underretninger som udgangspunkt blive sendt

til SKAT til videre foranstaltning.”