Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Skatteudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
30. juni 2017
Sikkerhedskontoret
Christian Fuglsang
2017-0035-0428
2357420
I forbindelse med min besvarelse af samrådsspørgsmål AK og AL (Alm.
del) om momssvindel og terrorfinansiering i Folketingets Skatteudvalg den
29. juni 2017 tilkendegav jeg på et spørgsmål fra Rune Lund (EL), at
Hvidvasksekretariatet i SØIK i perioden fra juni til september 2013 for
første gang modtog underretninger, som kunne indikere, at personer omtalt
i tv-dokumentaren kunne være involveret i momssvindel, og at det bl.a.
drejede sig om den person, der i tv-dokumentaren kaldes for dansk-
marokkaneren. Jeg tilkendegav endvidere, at disse underretninger blev
sendt til visitation hos kædesvigsenheden hos SØIK og herefter videregi-
vet til SKAT i august 2013.
Oplysningen om tidspunktet for videregivelsen til SKAT er beklageligvis
en fejl, idet videregivelsen rettelig fandt sted i august 2014.
Endvidere skal det præciseres, at den beskrevne sagsbehandling alene
gjorde sig gældende for fire ud af seks indberetninger modtaget i den på-
gældende periode fra juni til september 2013. Af de resterende to indberet-
ninger blev en videresendt til PET, mens den anden blev visiteret til yder-
ligere sagsbehandling i SØIK, men ikke i kædesvigsenheden.
Søren Pape Poulsen
/
Nicolai Winther
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 3392 3340
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk