ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN
5. maj 2015
Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 172 stillet af Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalget den 24. april 2015 efter ønske fra Joachim B. Olsen
(LA).
Spørgsmål:
Erhvervs- og vækstministeren bedes redegøre for, i hvilket omfang Er-
hvervsstyrelsen i forbindelse med anmeldte kontrolbesøg hos ejendoms-
mæglere og revisorer oplever, at materiale er bortskaffet, eller virksom-
hederne på anden måde lægger hindringer i vejen for kontrollen?
Svar:
Det er Erhvervsstyrelsens erfaring ud fra de anmeldte kontrolbesøg sty-
relsen foretager, – herunder også kontrolbesøg hos ejendomsmæglere og
revisorer – at der er et behov for at kunne foretage uanmeldte kontrolbe-
søg, idet styrelsen under tidligere kontrolbesøg har fundet, at dokumenta-
tion er blevet fabrikeret i forbindelse med, at et kontrolbesøg har været
varslet. Fabrikation af ny dokumentation har således tidligere medført, at
formålet med et kontrolbesøg har været forspildt.
Der er med lovforslaget givet mulighed for, at kontrolbesøg kan udføres
uden varsel, men kun i de tilfælde, hvor det er Erhvervsstyrelsens konkre-
te vurdering, at det er nødvendigt, da formålet med tilsynsbesøget i mod-
sat fald vil blive forspildt. Ved vurderingen af, hvorvidt et tilsynsbesøg
konkret skal foregå som et uanmeldt tilsynsbesøg vil styrelsen bl.a. se på
virksomhedens aktiviteter og dermed risikoen for hvidvask og erfaringer-
ne fra eventuelle tidligere tilsynsbesøg hos den pågældende virksomhed.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det forsat er udgangspunktet, at
Erhvervsstyrelsen varsler et kontrolbesøg. Et kontrolbesøg uden varsel vil
kun blive udført i de tilfælde, hvor det er styrelsens konkrete vurdering, at
det er nødvendigt og under iagttagelse af lov om retssikkerhed ved for-
valtningens anvendelse af kontrolindgreb og oplysningspligter.
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
CVR-nr
33 92 33 50
33 12 37 78
10 09 24 85
www.evm.dk