ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN
12. februar 2015
Besvarelse af spørgsmål 418 alm. del stillet af Skatteudvalget den 26.
januar 2015 efter ønske fra Frank Aaen (EL)
Spørgsmål:
Hvad kan ministeren oplyse om Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar og om
tidligere eller verserende sager med spanske myndigheder, danske myn-
digheder eller andre landes myndigheder?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der oplyser følgende, som
jeg i det hele kan henholde mig til:
”For så vidt angår Jyske Banks aktiviteter i Gibraltar henvises til besva-
relsen af spørgsmål 417.
For så vidt angår spørgsmålet om tidligere eller verserende retssager har
der været en retssag mellem Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. og de spanske
myndigheder vedrørende reglerne om forebyggelse af hvidvaskning af
penge og finansiering af terrorisme.
Hovedspørgsmålet i sagen var, hvorvidt de spanske myndigheder kunne
kræve at få udleveret oplysninger om kunder i Jyske Bank (Gibraltar)
Ltd. i forbindelse med konkrete transaktioner mellem Spanien og Gibral-
tar.
Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. fremførte, at den ikke kunne udlevere oplys-
ninger om specifikke kunder, idet banken anså det for at være i strid med
reglerne i Gibraltar.
Sagen har været forelagt EU-Domstolen, der i 2013 fastslog, at det ikke
var i konflikt med EU-retten, at spansk lovgivning pålagde kreditinstitut-
ter, der driver virksomhed i Spanien inden for rammerne af den frie ud-
veksling af tjenesteydelser, at indgive oplysninger til de spanske myndig-
heder, som kræves med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge
og finansiering af terrorisme. EU-domstolen forudsatte dog, at disse reg-
ler ikke er disproportionale eller diskriminerende. Den spanske højesteret
har efterfølgende truffet en afgørelse, og dommen stadfæstede de spanske
myndigheders afgørelse, herunder at Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. skulle
betale to bøder på i alt 1,7 mio. euro. Banken har betalt bøderne.
Finanstilsynet er ikke bekendt med, at der er offentliggjort oplysninger
om andre retssager mellem Jyske Bank og danske myndigheder eller an-
dre landes myndigheder i relation til aktiviteter i Gibraltar.”
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
33 92 33 50
33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
www.evm.dk